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[imtoken下载地址]反洗钱知识宣传：远离虚拟货币，增强风险意识

2023-03-15 14:03:55 69 imtoken下载反洗钱知识宣传：远离虚拟货币，增强风险意识,区块链,什么是区

近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为建立常态化工作机制，始终保持对虚拟货币相关业务活动的高压打击态势：

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，禁止代币发行融资活动，禁止平台从事法定货币与虚拟货币相互之间的兑换业务。

2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会和外汇局等部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，强调了以下内容：一是虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；二是虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；三是境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；四是参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

2022年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行，明确任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助，包括不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。

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